证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-017
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 19 日在上海市徐汇区枫林路 450 号
枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到
董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董
事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
推选杨秋华先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时
止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
推选杨秋华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并推选其担任召集人，
任期至第八届董事会届满时止。陈发树先生、王忠先生作为第八届董事会战略委
员会委员的身份不变。
推选杨秋华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届
董事会届满时止。王忠先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的
身份不变；顾朝阳先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的身份不变。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十日
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