证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
届董事会。
公司于2024年3月19日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年4月8日下午
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章
程的规定。
（1）现场会议召开时间：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月8日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
会议的股权登记日为：2024年4月1日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
E单元公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见刊
登于2024年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日上午 9:00 至 17:00，2024 年 4 月 8 日上
午 9:00 至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园
（四）登记办法：
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将
参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议
案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 8 日（现场股东大会当日）下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2024年
第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一
项打“√”）
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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