证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－008
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 3 月 19 日以
通讯表决的形式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董
事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，对《公司信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《公司信息披露事
务管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度同时废止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，对《公司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《公司投资者关系管
理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原《公司投资者关系管理规定》
同时废止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。修订后的《公司内幕
信息知情人管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度同时废止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
四、审议通过《关于修订<公司内部控制评价管理制度>及<公司风险
管理制度>的议案》
会议同意根据公司实际经营情况，对《公司内部控制评价管理制度 》《公
司内部风险管理制度》相关内容同步进行修订。修订后的《公司内部控制评价
管理制度》《公司内部风险管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，
原制度同时废止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
特此公告。
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