长光华芯: 第二届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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证券代码:688048       证券简称:长光华芯      公告编号:2024-012
        苏州长光华芯光电技术股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
五次会议于 2024 年 3 月 18 日在公司一楼会议室召开,本次董事会会议由闵大勇
担任本次会议主持人。出席会议的董事应到 6 人,实际参加会议的董事 6 人,参
会人员及会议程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州长光华芯光电技术股份
有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,决议如下:
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
   公司董事会认为:公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定,审议该事项的表决程序符合相关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于以集中竞价方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》
                                 (公
告编号: 2023-013)。
   (二)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
  公司董事会认为:关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场
化原则,本次交易定价方式合理、价格公允,不存在影响公司持续经营能力、财
务状况、经营成果等情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-014)。
  (三)审议通过《关于向关联方增资的议案》
  公司董事会认为:公司本次向睿科晶创增资暨关联交易事项遵循了公平、公
开、公正的原则,符合公司经营、发展需要,关联交易定价公允、合理,不存在
损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于向关联方增资的公告》(公告编号: 2023-015)。
  特此公告。
                   苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

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