证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2024-007
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2024 年 3 月 13 日以书面形式发出通知，于 2024 年 3 月 19 日以现场会议的方
式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会相关专门委
员会委员的议案》。
（一）增补战略委员会委员
董事会同意增补马云双先生为战略委员会委员。增补后的战略委员会由 5
名委员组成，分别为：孙永才先生、姜仁锋先生、马云双先生、王铵先生、史坚
忠先生，其中：孙永才先生为委员会主席、姜仁锋先生为委员会副主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）增补提名委员会委员
董事会同意增补马云双先生为提名委员会委员。增补后的提名委员会由 5
名委员组成，分别为：魏明德先生、孙永才先生、马云双先生、史坚忠先生、翁
亦然先生，其中：魏明德先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
董事会同意聘任马云双先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（以下简称“《香港上市规则》”）第 3.05 条项下的授权代表，任期为自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。孙永才先生不
再担任公司于《香港上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
中国中车股份有限公司董事会
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