建发合诚: 建发合诚关于2023年度利润分配方案的公告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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证券代码:603909        证券简称:建发合诚         公告编号:2024-013
         建发合诚工程咨询股份有限公司
        关于 2023 年度利润分配方案的公告
  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额
不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
  一、 公司 2023 年度利润分配方案
  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计师”)审
计,2023 年建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)合并财务报
表中归属母公司普通股股东的净利润为 65,923,971.69 元,截至 2023 年 12 月 31
日母公司可供分配利润为 185,583,658.79 元。
  根据公司盈利情况、未来发展资金需求,兼顾对投资者的合理回报和公司的
可持续发展,公司董事会制定 2023 年度利润分配方案如下:
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。以截至 2023 年
利 0.80 元(含税),合计拟派发现金红利 20,853,851.20 元(含税)。本年度公
司现金分红比例为 31.63%。
  若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动
的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,
将另行公告具体调整情况。
  上述 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、 公司履行的决策程序
  (一) 独立董事专门会议审查意见
  公司于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,审议通过了
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》,独立董事发表了同意的独立意见:认
为公司制定的 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未
来三年(2022~2024 年)股东回报规划》的规定,是基于公司目前的经营状况、
财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于回报投资
者,不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会
审议。
  (二) 董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议,以 9 票同意,
并同意提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
  (三) 监事会意见
  公司于 2024 年 3 月 19 日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》。
  监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》及《未来三年(2022~2024 年)股东回报规划》的规定,严格履行了利润
分配决策程序。本次利润分配方案充分考虑了内外部因素、公司经营现状、未来
发展规划、未来资金需求以及股东回报等因素,不存在损害公司及股东利益,特
别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此,同意 2023 年度利润
分配方案。
  三、 相关风险提示
 (一)本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重
大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
 (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                     建发合诚工程咨询股份有限公司
                           董   事   会
                         二〇二四年三月二十日

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