凤凰传媒: 凤凰传媒第五届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2024-03-20 00:00:00
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证券代码:601928       证券简称:凤凰传媒       公告编号:2024-004
               江苏凤凰出版传媒股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》
的有关规定,公司于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第五届董事会第十五次会议的通知。
  公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 19 日以现场会议结合通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。
  本次会议由董事长章朝阳先生召集,采用记名投票方式审议并通过了以下议案:
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  该议案已经董事会提名委员会审议通过。
  详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于聘任
董事会秘书的公告》(2024-005)。
理办法》的议案
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于制定
和修订公司部分治理制度的公告》(2024-006)。
  特此公告。
                          江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
                              二〇二四年三月十九日

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