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董事会战略委员会实施细则
（2024年3月修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展
规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学
性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略委员会，
并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设
立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重大投资决
策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持
委员会工作；主任委员由公司董事长担任。
战略委员会委员中应配备一名科研工作经历丰富或具备行
业丰富经验的独立董事。
第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足
委员人数。
第七条 战略委员会下设工作机构（小组），工作机构（小
组）人员由公司相关岗位人员构成，负责日常工作联络和会议组
织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划、年度科研计划及重大科技
创新项目进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方
案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
重大科研事项、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施过程进行监督和检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董
事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作机构（小组）负责做好战略委员会决策的前期
准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合
作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门提交的公司中长期科技发展战略规划、
公司年度科研计划、重大科技创新项目等资料；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业的有关的协议、
合同、章程等材料；
（四）工作机构（小组）对上述材料进行评审，并向战略委
员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作机构（小组）的提案召开会
议，进行讨论，将审议结果提交董事会，同时反馈给工作机构（小
组）。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议根据需要不定期召开，会议通知
应于会议召开前七日以邮件或者其他方式送达全体委员。原则上，
公司应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信
息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
委员主持。
情况紧急，需要召开临时会议的，可于会议召开前三日通过
邮件或者其他方式发出会议通知。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作机构（小组）人员可列席战略委员会会议，
必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他专业人员列
席会议。有科技创新相关议题时，公司技术委员会、研究院相关
负责人应当列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，履职所需费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十八条 战略委员会应按规定制作会议记录，出席会议的
委员意见应当在会议记录中载明，并对会议记录签字确认。会议
记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义
务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司应对本细则立即进
行修订，并报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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