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性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依
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WUXI APPTEC CO., LTD. *
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號： 2359 ）
動用分配至募投項目之
餘 下 配 售 新H股 募 集 資 金 淨 額
預期時間表延期
茲 提 述 無 錫 藥 明 康 德 新 藥 開 發 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）於 2020 年 7 月 29 日 和
告（「該等公告」）。除非文義另有所指 ，否則該等公告已界定的詞語在本公告中
具有相同涵義 。
根 據 業 務 的 發 展 需 要，本 公 司 董 事 會 於2024年3月18日 第 三 屆 董 事 會 第 九 次 會
議議決將動用分配至兩個募投項目（分別為「擴大本集團的海外業務及全球併購」
和「建 設 常 熟 研 發 一 體 化」項 目（「募 投 項 目」））之 餘 下 配 售 新H股 募 集 資 金 淨 額
的預期日期 從2023年12月31日 延 長至2025年12月31日（「延 期」）。
配 售 新H股 的 基 本 情 況
本 公 司 於2020年7月29日 與Morgan Stanley & Co. International Plc、華 泰 金 融 控 股
（香 港）有 限 公 司、高 盛（亞 洲）有 限 責 任 公 司 及J.P. Morgan Securities Plc訂 立 配
售 協 議，據 此 ，本 公 司 同 意 委 任 配 售 代 理 而 配 售 代 理 各 自 同 意（而 非 共 同 ，亦
非 共 同 及 個 別）出 任 本 公 司 代 理 ，並 盡 力 促 使 若 干 承 配 人 按 照 配 售 協 議 所 載 條
款 及 條 件，按 每 股 配 售 股 份108.0港 元 合 共 認 購 本 公 司 根 據 特 別 授 權 將 發 行 的
–1–
所 有 配 售 協 議 所 載 條 款 及 條 件 已 達 成 並 於2020年8月5日 完 成 配 售 新H股 。配 售
代 理 已 根 據 配 售 協 議 的 條 款 及 條 件 按 配 售 價108.0港 元 ╱ 股 向 不 少 於 六 名 獨 立
承 配 人 成 功 配 售 合 計68,205,400股H股 ，配 售 新H股 的 募 集 資 金 淨 額 為7,287.3百
萬港元。
配 售 新H股 的 募 集 資 金 使 用 情 況
截 至2023年12月31日 ，本 公 司 配 售 新H股 的 募 集 資 金 已 動 用 人 民 幣5,454.2百 萬
元，具體情況 如 下 ：
配售新H股
配售新H股 所得款項
已動用金額 未動用金額 動用餘下配售新H股
配售新H股 配售新H股 配售新H股 （截至2023年 （截至2023年 所得款項淨額的預期
所得款項用途 所得款項淨額 所得款項淨額 12月31日） 12月31日） 截止時間
（港幣百萬元） （人民幣百萬元） （人民幣百萬元） （人民幣百萬元）
擴大本集團的海外業務 4,008.0 3,607.2 2,563.8 1,043.4 原預期於2023年12月31日悉數
及全球併購 動用
建設常熟研發一體化項 1,093.1 983.8 922.8 61.0 原預期於2023年12月31日悉數
目 動用
償還銀行貸款及其他借 728.7 655.9 655.9 — 截至2020年12月31日已悉數動
款 用
補充本公司營運資金 1,457.5 1,311.7 1,311.7 — 截至2021年6月30日已悉數動
用
總計 7,287.3 6,558.6 5,454.2 1,104.4 ╱
註：
以上數據若出現各分項之和與合計不符 的 情 況 ，均 為 四 捨 五 入 原 因 造 成 。
延期的原因及具體情況
根據業務的發展需要，本公司結合當前募投項目的實際建設情況和投資進度 ，
經審慎研究 論 證 後 批 准 延 期 。
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延期對本公司的影響
延期是本公司根據項目安排 ，經審慎考慮做出的決定。延期有利於募投項目的
利益最大化和本公司的長遠發展 ，並不會對本公司的生產經營產生不利影響 ，
亦不存在損 害 本 公 司 及 股 東 利 益 的 情 形 。
承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士
香港，2024年3月18日
截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 李 革 博 士、陳 民 章 博 士、胡 正 國 先 生、楊 青 博 士 及 張
朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博
士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。
* 僅供識別
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