無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董 事會戰略委員會議事規則
（2024年修訂）
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事會戰略委員會議事規則
第一章 總則
第一條 為適應 無 錫 藥 明 康 德 新 藥開 發 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）戰 略發
展 需 要，增 強 公 司 核 心 競 爭 力 ，確 定 公 司 發 展 規 劃 ，健 全 投 資 決 策 程 序 ，加 強
決 策 科 學 性，提 高 重 大 決 策 的 效 率 和 決 策 水 平 ，完 善 公 司 治 理 結 構 ，增 強 公 司
核 心 競 爭 力，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《董 事 會
專 門 委 員 會 實 施 細 則(1)— 董 事 會 戰 略 委 員 會 實 施 細 則 指 引》以 及《無 錫 藥 明 康
德 新 藥 開 發 股 份 有 限 公 司 章 程》（ 以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《無 錫 藥 明 康 德 新
藥 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則》的 相 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 戰 略 委 員
會，並制定本 規 則 。
第 二 條 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構 ，主 要 工 作 是 對 公 司 長 期 發
展戰略和重大 投 資 決 策 進 行 研 究並 提 出 建 議 。
第 二章 人員組成
第三條 戰略 委 員 會 成 員 由5名 董 事 組 成 ，其 中 必 須 包 括 公 司 董 事 長 。
第四條 戰略 委 員 會 委 員 由 董 事 長 提 名 ，並 由 董 事 會 選 舉 產 生 。
第 五 條 戰 略 委 員 會 設 主 任 委 員（即 召 集 人）一 名 ，由 公 司 董 事 長 擔 任 ，負 責 主
持委員會工 作 並 召 集 會 議 。
第 六 條 戰 略 委 員 會 委 員 任 期 與 同 屆 董 事 會 任 期 一 致 ，任 期 屆 滿 可 連 選 連 任 。
期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據本
規則規定補 足 委 員 人 數 。
第 七 條 委 員 會 委 員 可 以 在 任 期 屆 滿 以 前 向 董 事 會 提 出 辭 職 ，辭 職 報 告 中 應 當
就辭職原因以 及 需 要 公 司 董 事 會予 以 關 注 的 事 項 進 行 必 要 說 明 。
第 八 條 當 委 員 會 人 數 低 於 本 規 則 規 定 人 數 時 ，董 事 會 應 當 根 據 本 規 則 規 定 補
足委員人數 。
第九條 董事會 辦 公 室 負 責 戰 略 委 員 會 日 常 工 作 聯 絡 和 會 議 組 織 工 作 。
第 三章 職責權限
第十條 戰略 委 員 會 的 主 要 職 責 ：
（一） 對公司 長 期 發 展 戰 略 規 劃 進 行 研 究 並 提 出 建 議 ；
（二） 對《公司章程》及《對外投資管理制度》規定須經董事會批准的重大投資 、
融資方 案 進 行 研 究 並 提 出 建 議 ；
（三） 對《公 司 章 程》規 定 須 經 董 事 會 批 准 的 重 大 資 本 運 作（包 括 但 不 限 於 公 司
增 加 或 者 減 少 註 冊 資 本 、發 行 債 券 或 其 他 證 券，公 司 或 任 何 全 資、控 股
子 公 司 合 併 、分 立 、解 散 或 者 變 更 公 司 形 式，公 司 的 利 潤 分 配 方 案 和 彌
補 虧 損 方 案）、資 產 經 營 項 目 、公 司 的 年 度 財 務 預 算 方 案 、決 算 方 案 進
行研究 並 提 出 建 議 ；
（四） 對 公 司 或 任 何 全 資 、控 股 子 公 司 發 行 證 券 募 集 資 金 投 資 項 目 的 確 立 或
變更事 項 進 行 研 究 並 提 出 建 議 ；
（五） 對其他 影 響 公 司 發 展 的 重 大 事 項 進 行 研 究 並 提 出 建 議 ；
（六） 對以上事項的實施進行跟蹤檢查 ，對其中所涉及的重大調整進行研究 、
評估、提 出 相 應 建 議 ，並 報 董 事 會 審 定 ；
（七） 董事會 授 權 的 其 他 事 宜 。
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第 十 一 條 戰 略 委 員 會 對 董 事 會 負 責 ，戰 略 委 員 會 通 過 召 開 會 議 對 相 關 事 項 進
行 審 議 的 方 式 履 行 相 關 職 責，戰 略 委 員 會 會 議 對 相 關 事 項 進 行 審 議 是 在 董 事
會決策前的預 審 。戰 略 委 員 會 的 提 案 應 提 交 董 事 會 審 議 決 定 。
第十二條 戰略委員會可以聘請中介機構提供專業意見 ，有關費用由公司承擔 。
第 十 三 條 戰 略 委 員 會 對 所 收 集 的 提 案 召 集 相 應 會 議 進 行 討 論 ，將 討 論 結 果 提
交 董事會進行 審 議 。
第 四章 議事規則
第十四條 戰略委員會當主任委員或二分之一以上委員認為必要時可召開會議 ，
原則上於會議召開前三天通知全體委員。情況緊急或遇特殊事項的，經主任委
員同意可以豁免前述通知時間和要求，隨時發出會議通知，但主任委員應當在
會議上作出說明 。主任委員負責召集和主持委員會會議，當主任委員不能或無
法履行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責 ； 主任委員既不履行職責 ，
也 不 指 定 其 他 委 員 代 行 其 職 責 時 ，任 何 一 名 委 員 均 可 將 有 關 情 況 向 公 司 董 事
會報告，由公 司 董 事 會 指 定 一 名 委 員 履 行 主 任 委 員 職 責 。
第 十 五 條 戰 略 委 員 會 會 議 應 由 三 分 之 二 以 上 的 委 員 出 席 方 可 舉 行 ，每 一 名 委
員享有一票表 決 權 ，會 議 做 出 的 決議 ，必 須 經 全 體 委 員 的 過 半 數 通 過 。
第 十 六 條 戰 略 委 員 會 委 員 可 以 親 自 出 席 會 議 ，也 可 以 委 託 其 他 委 員 代 為 出 席
會 議並行使表 決 權 。
第 十 七 條 戰 略 委 員 會 會 議 表 決 方 式 為 舉 手 表 決 或 投 票 表 決 ，會 議 可 以 採 取 通
訊表決的方 式 召 開 。
第 十 八 條 戰 略 委 員 會 會 議 的 召 開 程 序 、表 決 方 式 和 會 議 通 過 的 議 案 必 須 遵 循
有關法律、法 規 、《公 司 章 程》及 本 規 則 的 規 定 。
第 十 九 條 戰 略 委 員 會 會 議 對 所 決 議 事 項 應 當 有 書 面 決 議 ，出 席 會 議 的 委 員 應
當在會議決 議 上 簽 名 。會 議 決 議 由公 司 董 事 會 秘 書 保 存 。
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第 二 十 條 戰 略 委 員 會 會 議 應 當 有 會 議 記 錄 ，出 席 會 議 的 委 員 應 當 在 會 議 記 錄
上簽名 ，並由公司董事會秘書保存 。會議記錄應至少包括以下內容：會議召開
的 日 期、地 點 和 召 集 人 姓 名 ； 出 席 會 議 人 員 的 姓 名 ，受 他 人 委 託 出 席 會 議 的
應特別註明； 每一決議事項或議案的表決方式和結果 ； 獨立董事發表的意見；
其他應當在會 議 記 錄 中 說 明 和 記載 的 事 項 。
第二十一條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式呈報公司董
事會。
第 二 十 二 條 出 席 和 列 席 會 議 的 委 員 均 對 會 議 所 議 事 項 均 負 有 保 密 義 務 ，不 得
擅自披露有關 信 息 。
第 二 十 三 條 戰 略 委 員 會 會 議 的 召 開 程 序 、表 決 方 式 和 會 議 通 過 的 議 案 必 須 遵
循有關法律、法 規 、《公 司 章 程》及 本 規 則 的 規 定 。
第二十四條 戰略委員會會議資料應當至少保存十年。
第五章 附則
第二十五條 本規則自董事會審議通過之日起生效並施行。
第 二 十 六 條 本 規 則 未 盡 事 宜 ，按 國 家 有 關 法 律 、法 規 和《公 司 章 程》的 規 定 執
行 。本 規 則 如 與 國 家 頒 佈 的 法 律、法 規 、公 司 股 票 上 市 地 證 券 交 易 所 的 上 市 規
則 或 經 合 法 程 序 修 改 後 的《公 司 章 程》相 抵 觸，按 國 家 有 關 法 律 、法 規 、公 司 股
票 上 市 地 證 券 交 易 所 的 上 市 規 則 和《公 司 章 程》的 規 定 執 行 ，並 應 及 時 組 織 予
以修訂，報公司 董 事 會 審 議 通 過 。
第二十七條 本規則解釋權歸屬公司董事會。
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