证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2024-022
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 2
月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年度股
东大会的通知》。
(1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 18 日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:2024 年 3 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)共 31 名,所持(含代理)股份 368,079,698 股,
占公司总股份的 68.4672%。
(1)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名,所持(含代理)股份
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东共 14 名,代表股份 14,477,771 股,占公司总股份的
(3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)共 26 人,代表股份 15,932,471 股,占公司总股份的
(4)公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议,
律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议
通过了以下议案:
表决结果:同意 368,065,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 13,795 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东表决结果为:同意 15,918,676 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
公司独立董事韩世君先生、赵旭强先生、倪一帆先生向董事会提交了《独立
董事 2023 年度述职报告》(详见中国证监会指定信息披露网站),赵旭强先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2023 年度独立董事述职报告。
表决结果:同意 368,065,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 13,795 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东表决结果为:同意 15,918,676 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
表决结果:同意 367,767,675 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9152%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 312,023 股(其中,
因未投票默认弃权 298,228 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。
中小股东表决结果为:同意 15,620,448 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 98.0416%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
持股份的 1.9584%。
表决结果:同意 368,065,903 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 13,795 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东表决结果为:同意 15,918,676 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权
表决结果:同意 368,076,698 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;
反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 15,929,471 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9812%;反对 3,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0188%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期
一年。
表决结果:同意 367,985,666 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%;
反对 79,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0215%;弃权 14,795 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。
中小股东表决结果为:同意 15,838,439 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4098%;反对 79,237 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4973%;
弃权 14,795 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0929%。
本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女
士、北京凯士奥信息咨询有限公司已回避表决,出席本次股东大会的非关联股
东及股东代理人进行了表决,表决情况如下:
表 决 结 果 : 同 意 61,246,255 股 , 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 15,932,471 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:同意 361,223,543 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.1373%;
反对 6,703,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8212%;弃权 152,604 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0415%。
中小股东表决结果为:同意 9,076,316 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 56.9674%;反对 6,703,551 股,占出席会议的中小股东所持股份的 42.0748%;
弃权 152,604 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
股份的 0.9578%。
表决结果:同意 358,831,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4875%;
反对 9,247,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5125%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该项
议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东表决结果为:同意 6,684,538 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 41.9554%;反对 9,247,933 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58.0446%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
表 决 结 果 : 同 意 368,079,698 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 15,932,471 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
变动管理制度>的议案》
表决结果:同意 358,831,765 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4875%;
反对 9,247,933 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5125%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 6,684,538 股,占出席会议的中小股东所持股份
的 41.9554%;反对 9,247,933 股,占出席会议的中小股东所持股份的 58.0446%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
变动管理制度>的议案》
表 决 结 果 : 同 意 368,079,698 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 15,932,471 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果:同意 368,076,285 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;
反对 3,413 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果为:同意 15,929,058 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9786%;反对 3,413 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
选人提名的议案》
表决结果:同意 367,279,124 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7825%。
中小股东表决结果为:同意 15,131,897 股,占出席会议中小股东所持股份
的 94.9752%。
经表决通过,易峥先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果:同意 359,020,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5387%。
中小股东表决结果为:同意 6,872,775 股,占出席会议中小股东所持股份的
经表决通过,叶琼玖女士当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果:同意 367,398,704 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8150%。
中小股东表决结果为:同意 15,251,477 股,占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257%。
经表决通过,朱志峰先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果:同意 367,398,704 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8150%。
中小股东表决结果为:同意 15,251,477 股,占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257%。
经表决通过,王进先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果:同意 367,398,704 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8150%。
中小股东表决结果为:同意 15,251,477 股,占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257%。
经表决通过,于浩淼先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果:同意 367,164,046 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7512%。
中小股东表决结果为:同意 15,016,819 股,占出席会议中小股东所持股份
的 94.2529%。
经表决通过,吴强先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
人提名的议案》
表决结果:同意 361,490,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2099%。
中小股东表决结果为:同意 9,343,518 股,占出席会议中小股东所持股份的
经表决通过,赵旭强先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
表决结果:同意 367,758,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%。
中小股东表决结果为:同意 15,610,774 股,占出席会议中小股东所持股份
的 97.9809%。
经表决通过,丁锋先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
表决结果:同意 367,758,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9126%。
中小股东表决结果为:同意 15,610,774 股,占出席会议中小股东所持股份
的 97.9809%。
经表决通过,曹茂喜先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
选人提名的议案》
表决结果:同意 361,762,574 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2838%。
中小股东表决结果为:同意 9,615,347 股,占出席会议中小股东所持股份
的 60.3506%。
经表决通过,郭昕先生当选为本公司第六届监事会非职工监事。
表决结果:同意 367,737,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9071%。
中小股东表决结果为:同意 15,590,573 股,占出席会议中小股东所持股份
的 97.8541%。
经表决通过,夏炜先生当选为本公司第六届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、
有效。
四、备查文件
司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日