证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-022
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2
月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年度股
东大会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 31 名，所持（含代理）股份 368,079,698 股，
占公司总股份的 68.4672%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 17 名，所持（含代理）股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 14 名，代表股份 14,477,771 股，占公司总股份的
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份 15,932,471 股，占公司总股份的
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，
律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
公司独立董事韩世君先生、赵旭强先生、倪一帆先生向董事会提交了《独立
董事 2023 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2023 年度独立董事述职报告。
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
表决结果：同意 367,767,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9152％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 312,023 股（其中，
因未投票默认弃权 298,228 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848％。
中小股东表决结果为：同意 15,620,448 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.0416％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
持股份的 1.9584％。
表决结果：同意 368,065,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,795 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东表决结果为：同意 15,918,676 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9134％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
表决结果：同意 368,076,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,929,471 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9812％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0188％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 367,985,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；
反对 79,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 14,795 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
中小股东表决结果为：同意 15,838,439 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.4098％；反对 79,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4973％；
弃权 14,795 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0929％。
本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女
士、北京凯士奥信息咨询有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股
东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 61,246,255 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,932,471 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 361,223,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1373％；
反对 6,703,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8212％；弃权 152,604 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％。
中小股东表决结果为：同意 9,076,316 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 56.9674％；反对 6,703,551 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0748％；
弃权 152,604 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.9578％。
表决结果：同意 358,831,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4875％；
反对 9,247,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该项
议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东表决结果为：同意 6,684,538 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 41.9554％；反对 9,247,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0446％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表 决 结 果 ： 同 意 368,079,698 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,932,471 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 358,831,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4875％；
反对 9,247,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5125％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 6,684,538 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 41.9554％；反对 9,247,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.0446％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
变动管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 368,079,698 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,932,471 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：同意 368,076,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 3,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 15,929,058 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9786％；反对 3,413 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0214％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
选人提名的议案》
表决结果：同意 367,279,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7825％。
中小股东表决结果为：同意 15,131,897 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.9752％。
经表决通过，易峥先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 359,020,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5387％。
中小股东表决结果为：同意 6,872,775 股，占出席会议中小股东所持股份的
经表决通过，叶琼玖女士当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 367,398,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8150％。
中小股东表决结果为：同意 15,251,477 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257％。
经表决通过，朱志峰先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 367,398,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8150％。
中小股东表决结果为：同意 15,251,477 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257％。
经表决通过，王进先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 367,398,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8150％。
中小股东表决结果为：同意 15,251,477 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.7257％。
经表决通过，于浩淼先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 367,164,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7512％。
中小股东表决结果为：同意 15,016,819 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.2529％。
经表决通过，吴强先生当选为本公司第六届董事会非独立董事。
人提名的议案》
表决结果：同意 361,490,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2099％。
中小股东表决结果为：同意 9,343,518 股，占出席会议中小股东所持股份的
经表决通过，赵旭强先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 367,758,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％。
中小股东表决结果为：同意 15,610,774 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.9809％。
经表决通过，丁锋先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 367,758,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9126％。
中小股东表决结果为：同意 15,610,774 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.9809％。
经表决通过，曹茂喜先生当选为本公司第六届董事会独立董事。
选人提名的议案》
表决结果：同意 361,762,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2838％。
中小股东表决结果为：同意 9,615,347 股，占出席会议中小股东所持股份
的 60.3506％。
经表决通过，郭昕先生当选为本公司第六届监事会非职工监事。
表决结果：同意 367,737,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9071％。
中小股东表决结果为：同意 15,590,573 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.8541％。
经表决通过，夏炜先生当选为本公司第六届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、
有效。
四、备查文件
司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
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