证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-013
深圳市必易微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 51,001,143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.9918
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 1,040,000 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,858,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,858,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,858,393 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司《2024 年限制性股
要的议案
关于公司《2024 年限制性股
法》的议案
关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2024 年限制性 100.00
股票激励计划相关事项的议 00
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
在关联关系的股东均已对上述议案回避表决。
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 3 月
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-011）。公
司独立董事周斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的
股权激励计划相关议案（议案 1、2、3）向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：徐帅律师、汤海龙律师
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
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