证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-017
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会
议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席刘远中先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为 23,692 股，符
合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《上海昊海生物
科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害
股东利益的情形。同意公司此次作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事魏长征因其配偶为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
个归属期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期的归属条件已经成就，且列入公司本激励计划首次授予部分第二个
归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意
符合归属条件的 191 名激励对象归属 679,308 股限制性股票。本事项符合《管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021 年 A 股
限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的
表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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