证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-023
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件的方式通知各位董事、监
事、高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。
此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议推举易峥先生为主持人，监
事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
选举易峥先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届
满为止。
此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
（一）审计委员会
由曹茂喜先生（独立董事）、赵旭强先生（独立董事）、王进先生三人组
成，曹茂喜先生为审计委员会主任委员、召集人。
（二）提名委员会
由赵旭强先生（独立董事）、曹茂喜先生（独立董事）、吴强先生三人组
成，赵旭强先生为提名委员会主任委员、召集人。
（三）薪酬与考核委员会
由丁锋先生（独立董事）、曹茂喜先生（独立董事）、叶琼玖女士三人组
成，丁锋先生为薪酬与考核委员会主任委员、召集人。
（四）战略与投资委员会
由易峥先生、朱志峰先生、丁锋先生（独立董事）三人组成，易峥先生为
战略与投资委员会主任委员、召集人。
本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得
通过。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任易峥先生为公司总经理，
任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任叶琼玖女士、吴强先生、
朱志峰先生为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得
通过。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杜烈康先生为公司财务总
监。任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任朱志峰先生为公司董事会
秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
经总经理易峥先生提名，公司董事会决定聘任唐俊克先生(简历见附件)为
公司证券事务代表，任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
经审计委员会提名，公司董事会决定聘任应文博先生（简历见附件）为公
司审计部负责人。任期三年，至第六届董事会届满为止。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
附件
易峥先生，54 岁，中国国籍
本科学历，现任公司董事长兼总经理。1993 年毕业于浙江大学电机工程系，
为本公司创始人，1994 年至今任杭州核新软件技术有限公司董事长兼总经理；
任杭州同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011 年至今任浙江同花顺基金
销售有限公司董事；2016 年至今任同花顺国际(香港)有限公司董事；2023 年 8
月至今任同花顺国际（美国）有限公司董事兼总经理；2001 年 8 月至今任公司
董事长兼总经理。
易峥先生直接持有公司 36.13%的股权，是公司实际控制人，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
叶琼玖女士，70 岁，中国国籍
高中学历，现任公司董事兼副总经理；2007 年至今任浙江同花顺网络科技有
限公司和杭州核新软件技术有限公司副董事长；2012 年 5 月至今担任浙江同花
顺基金销售有限公司董事； 2022 年 7 月至今任核新国际（新加坡）有限公司董
事；2023 年 8 月至今任同花顺国际（美国）有限公司董事；2001 年 8 月至今任
公司董事兼副总经理。
叶琼玖女士直接持有公司 11.85%股权，同时持有北京凯士奥信息咨询有限
公司 27.98%的股份（截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持
有本公司 9.46%的股份），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
吴强先生，53 岁，中国国籍
本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。1993 年毕业于浙江大学电机
系，1993 年至 1995 年任三伊电器工程公司工程师，1995 年至 2000 年任 UT 斯
达康（中国）有限公司品质管理部经理；2001 年至 2007 年任公司副总经理；2013
年 4 月至 2019 年 5 月任浙江同花顺云软件有限公司总经理；2019 年 5 月至今任
浙江同花顺基金销售有限公司总经理；2007 年至今任公司董事、副总经理。
吴强先生未直接持有公司股票，持有北京凯士奥信息咨询有限公司 5.98%的
股份（截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持有本公司 9.46%
的股份），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
朱志峰先生，52 岁，中国国籍
本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1995 年毕业于西北纺织
学院，1995 年至 1998 年任职于浙江迪美化纤工业公司；2001 年至 2007 年 7 月
任公司副总经理；2006 年 11 月至 2007 年 1 月任杭州核新软件技术有限公司董
事；2015 年 6 月至今任浙江同花顺投资有限公司执行董事和总经理；2017 年至
今任浙江同花顺智能科技有限公司执行董事和总经理；2020 年至今任浙江核睿
医疗科技有限公司执行董事和总经理；2022 年 7 月至今任核新国际（新加坡）
有限公司董事；2007 年 8 月至今任公司董事兼副总经理、董事会秘书。
朱志峰先生未直接持有公司股票，持有北京凯士奥信息咨询有限公司 6.77%
的股份（截至 2023 年 12 月 31 日, 北京凯士奥信息咨询有限公司持有本公司
监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被
执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
杜烈康先生，51 岁，中国国籍
硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所
审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有
限公司财务总监，兼任浙江华策影视股份有限公司、道生天合材料科技（上海）
股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
独立董事。
杜烈康先生未直接持有公司股票，持有北京凯士奥信息咨询有限公司
公司 9.46%的股份），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
唐俊克先生，40 岁，中国国籍
本科学历，工程师。曾任职于浙江联政知识产权咨询有限公司、杭州中瑞
科技有限公司，历任项目咨询师、总经理助理等职。2009 年 5 月加入公司，历
任办公室副主任、主任等职。2015 年 5 月至今任公司证券事务代表。
唐俊克先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
应文博先生，47 岁，中国国籍
本科学历。2001 年加入公司，2012 年 9 月至今任公司审计部负责人。
应文博先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
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