证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-001
昆仑万维科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2024 年 3 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对
照表》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
的议案》
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
的议案》
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
案》
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
的议案》
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案的子议案 1 至 2 项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制度经
董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程 （2024 年 3 月）》等
制度全文。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 4 月 3 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际
中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东
大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、备查文件
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二四年三月十八日
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