证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-021
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
? 被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
? 本次担保金额不超过 23.99 亿元，其中含已实际提供的担保余额 19.92
亿元
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次担保尚需提交股东大会审议
? 特别风险提示：被担保方福建毫米最近一期经审计资产负债率超过 70%，
敬请投资者充分关注担保风险。
召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司
申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据
实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜，
签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。
一、2024 年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 35.80 亿元的银行综合授信
额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资
金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信
额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、
国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、贸易融资、融资性保函、
结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、
费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
二、2024年度担保预计情况
币的连带责任担保；为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过
（一）因银行授信提供担保的基本情况
被担保方 担保额度占
担保方 截至报告期 预计担 是否 是否
最近一期 上市公司最
担保方 被担保方 持股比 末担保余额 保额度 关联 有反
资产负债 近一期净资
例（%） （万元） （万元） 担保 担保
率（%） 产比例（%）
火炬电子 福建毫米 60 91.23 5,800 5,800 1.07 否 否
苏州雷度 100 30.88 56,000 56,000 10.34 否 否
深圳雷度 100 46.77 7,000 7,000 1.29 否 否
立亚新材 100 19.00 3,000 3,000 0.55 否 否
立亚化学 100 51.66 3,000 8,000 1.48 否 否
上海火炬集团 100 25.75 26,000 26,000 4.80 否 否
天极科技 51.5795 33.05 25,500 30,000 5.54 否 否
火炬电子
厦门芯一代 51.0094 32.14 0.00 5,100 0.94 否 否
上海紫华光 100 66.79 6,000 6,000 1.11 否 否
上海雷度 100 69.56 8,000 8,000 1.48 否 否
火炬国际 100 48.87 21,400 56,000 10.34 否 否
雷度国际 100 37.97 3,000 10,000 1.85 否 否
紫华纤维 100 5.12 0.00 5,000 0.92 否 否
（二）因业务交易需要提供担保的基本情况
担保额度
被担保方 截至报告 预计担
担保方 占上市公 是否 是否
最近一期 期末担保 保额度
担保方 被担保方 持股比 司最近一 关联 有反
资产负债 余额（万 （万
例（%） 期净资产 担保 担保
率（%） 元） 元）
比例（%）
资产负债率为 70%以下的控股子公司
火炬电子 火炬国际 100 48.87 23,000 10,000 1.85 否 否
火炬电子 上海雷度 100 69.56 1,000 500 0.09 否 否
火炬电子 雷度国际 100 37.97 0 2,000 0.37 否 否
雷度国际 Maxmega 73.91 29.93 1,431.92 1,500 0.28 否 否
上述担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期自2023年年度股东大
会审议通过之日起不超过12个月。
三、抵押资产情况
为保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司（不含子公司）将位于泉州
市鲤城区常泰街道新塘社区工业房地产、泉州市鲤城区火炬工业区常兴路 112
号 工 业 房 地 产 、 泉 州 市 鲤 城 区 中 骏 四 季 阳 光 花 园 6 、 6-a 号 楼
产等相关资产向银行进行抵押，截止2023年12月31日，抵押资产账面价值不超过
属于母公司所有者权益的3.69%。
四、被担保单位基本情况
（一）苏州雷度电子有限公司
术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
审计的营业收入为92,223.75万元，净利润为4,709.34万元。
（二）深圳雷度电子有限公司
器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电
子商务，国内贸易；货物及技术进出口。
万元、负债总额8,770.68万元，净资产9,983.47万元。2023年度经审计的营业收
入为21,555.56万元，净利润为581.78万元。
（三）福建立亚新材有限公司
纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶
瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含
危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
审计的营业收入为5,828.67万元，净利润为-1,612.65万元。
（四）福建立亚化学有限公司
陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技
术研发、生产、销售及技术咨询。
万元、负债总额25,199.57万元，净资产23,577.83万元。2023年度经审计的营业
收入为14,590.54万元，净利润为3,836.91万元。
（五）上海火炬电子科技集团有限公司
术转让、技术推广；电子元器件批发；电力电子元器件销售；新型陶瓷材料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维
销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件
开发；电子元器件制造【分支机构经营】；非居住房地产租赁。
万元、负债总额17,213.15万元，净资产49,623.85万元。2023年度经审计的营业
收入为873.55万元，净利润为-3,085.41万元。
（六）广州天极电子科技股份有限公司
电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
万元、负债总额16,161.21万元，净资产32,734.82万元。2023年度经审计的营业
收入为17,100.26万元，净利润为2,138.32万元。
（七）福建毫米电子有限公司
波元器件、光电组件；生产制造咨询服务；对外贸易。
万元、负债总额12,660.23万元，净资产1,216.99万元。2023年度经审计的营业
收入为5,179.66万元，净利润为-1,059.99万元。
（八）厦门芯一代集成电路有限公司
务中心 2#南楼第 7 层第 704、705、706 单元
半导体分立器件制造；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子
元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术
进出口；货物进出口；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；电子
产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。
一代 51.0094%股权
万元、负债总额6,847.55万元，净资产14,460.83万元。2023年4-12月经审计的
营业收入为13,031.28万元，净利润为-659.38万元。
（九）上海紫华光电子科技有限公司
术转让、技术推广；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产
租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
股权
万元、负债总额20,568.53万元，净资产10,227.11万元。2023年度经审计的营业
收入为24,706.51万元，净利润为-210.46万元。
（十）上海雷度电子有限公司
术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。
权
万元、负债总额9,474.94万元，净资产4,145.58万元。2023年度经审计的营业收
入为20,117.20万元，净利润为1,318.93万元。
（十一）火炬国际有限公司
权
万元、负债总额21,844.55万元，净资产22,856.11万元。2023年度经审计的营业
收入为75,146.38万元，净利润为1,566.22万元。
（十二）雷度国际有限公司
权
万元、负债总额7,215.85万元，净资产11,787.50万元。2023年度经审计的营业
收入为23,324.26万元，净利润为-131.27万元。
（十三）泉州紫华纤维研究院有限公司
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；高性能
纤维及复合材料制造；特种陶瓷制品制造；合成纤维制造；高性能纤维及复合材
料销售；特种陶瓷制品销售；合成纤维销售；新型陶瓷材料销售。
权
万元、负债总额104.94万元，净资产1,945.77万元。2023年度经审计的营业收入
为0元，净利润为-16.34万元。
（十四）Maxmega Electronics PTE LTD
Building,Singapore 669569
股权
万元、负债总额2,856.58万元，净资产6,686.14万元。2023年度经审计的营业收
入为16,431.07万元，净利润为284.68万元。
被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公
司。
五、对外担保的主要内容
公司及下属子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期
限以实际签署的担保合同或协议为准。
六、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足下属子公司的生产经营需要，有利于降低融资成本，
保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳
定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风
险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不利影响。
因公司各控股子公司经营状况稳定，具备偿债能力，且公司对其日常经营活
动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险处于可控制范围
之内。基于整体利益考量，本次公司为控股子公司申请银行贷款提供的担保为全
额担保，其他少数股东未提供同比例的担保。
七、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”一致
审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本
次提请股东大会批准董事会的授权，充分考虑公司及所属子公司的融资需求，且
公司及所属子公司资信和经营状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 19.92 亿元，均系为控
股子公司提供的担保，占截止 2023 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 36.79%；
子公司为上市公司提供的担保总额为 10.20 亿元，占截止 2023 年 12 月 31 日经
审计公司净资产的 18.83%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他
对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
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