证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-023
上海剑桥科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
? 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功
能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日
至 2024 年 4 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管
理制度》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的
议案
注：本次会议还将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
上述第 1 至 12 项议案已经公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第
五十三次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过；相关决议公告于 2024
年 3 月 19 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和《证券日报》上。
召集人将于召开股东大会 5 日前在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上
披露本次股东大会会议资料。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603083 剑桥科技 2024/4/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账
户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间
（三）登记地点
登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海
立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁 2 号、11 号线江苏路站 3 号口出，临近公交车有 01 路、
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续
而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理
登记手续，完成参会资格审核。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼证券部
邮政编码：201114
电话：021-60904272
传真：021-61510279
电子信箱：investor@cigtech.com
（二）会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司董事会
? 报备文件
提议召开本次股东大会的第四届董事会第五十三次会议决议
附件
授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集
资金管理制度》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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