证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-004
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股份有限公司（下称“公司”）2024年第一次临时股东大会
公司于2024年03月18日召开第五届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
，本
次股东会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
相结合的方式召开。
托他人出席现场会议；
投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
审议《关于公司<2024 年第二类限制
的议案》
审议《关于公司<2024 年第二类限制
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》
相关具体内容详见公司于 2024 年 03 月 19 日披露于巨潮资讯网上的
相关公告。
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。涉及关联股东回避表决
的议案：1.00、2.00、3.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应
回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事
陈远志就上述议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公
司于 2024 年 03 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事公开征集委托投票权报告书》
（公告编号：2024-005）。
三、会议登记等事项
法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
权委托书件办理登记。
真请于2024年04月02日下午17:00点前送达公司董事会秘书办公
室。
广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司董
事会秘书办公室，邮编：511400。
份证件、股东授权委托书。
证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
股份享有一票表决权。
人或代理人是否可以按自己的意思表决。
达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
（自然人）
委托人：名 称： 身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限
公司于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，特委托上列受托
人代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围
内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；
□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
审议《关于公司<2024 年第
（草案）
>及其摘要的议案》
审议《关于公司<2024 年第
二类限制性股票激励计划
实 施 考 核 管 理 办 法> 的 议
案》
审议
《关于提请股东大会授
关事宜的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）
本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本
人均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(签字)：
委托日期：
授 权 委 托 书
（法人）
委托人：名 称： 法定代表人：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司
于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，特委托上列受托人代表
本公司出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内
所为一切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；
□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
审议《关于公司<2024 年第
（草案）
>及其摘要的议案》
审议《关于公司<2024 年第
二类限制性股票激励计划
实 施 考 核 管 理 办 法> 的 议
案》
审议
《关于提请股东大会授
关事宜的议案》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）
本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，
本公司均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(盖章)：
委托日期：
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