证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-042
天邦食品股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）
会议已于2024年3月18日召开，会议决议于2024年4月8日召开公司2024年第二次
临时股东大会。现将召开2024年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日（星期一）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2024年3月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厅。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权
的议案》
本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过
后提交，程序合法，资料完备。
上述议案的具体内容详见2024年3月19日公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披
露文件。
上述提案1、2为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。上述提案3为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2以上通过，以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票并披
露投票结果。
三、会议登记等事项
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由
法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。
函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市桂箐路65号新研大厦B座11
楼；邮编：200233。
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
相关事项的议案》
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年4月8
日召开的天邦食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议，并代表本
人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
《关于拟向法院申请重整及
预重整的议案》
《关于提请公司股东大会授
权董事会及董事会授权人士
办理公司及相关子公司重整
及预重整相关事项的议案》
《关于制定<会计师事务所
选聘制度>的议案》
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲
对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件3：
股东登记表
截至2024年3月29日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有天邦食
品（002124.SZ）股票，现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
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