证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-025
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
七次会议通知以书面形式于 2024 年 3 月 14 日发出。
规定。
二、监事会会议审议情况
股东大会审议）
因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司
股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 第六条 公司注册资本为人民币 1,195,895,387
元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,588,937 股， 第十九条 公司的股份总数为 1,195,895,387 股，
全部为普通股。 全部为普通股。
本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）。
根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司
（以下简称“延边药业”）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00）投资设立子
公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准，以下简称
“敖东安徽公司”
），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占敖东安徽
公司注册资本的 1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），
占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要从事现代中药（中成药、
中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和延伸服务（具体经营范围
以工商登记为准）
。
本项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资的公告》
（公告编号：2024-027）。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
