证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-014
北京汉仪创新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月11日以书面方式送达全体监事。
会议于2024年3月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主
席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审议，公司监事会认为：
（1）公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2024年激励
计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京
汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，履行了
相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（4）公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）的实
施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，增强董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动员工的主动性、积极性和创造
性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体
股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审议，公司监事会认为：
（1）公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
《证
券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到2024年激励计划的考核目标，进一步完善公司治理
结构，形成良好的价值分配体系。
具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审议，公司监事会认为：
（1）2024年激励计划首次授予激励对象为董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心骨干员工。激励对象中不包括独立董事、监事。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）2024年激励计划的激励对象均具备《公司法》
《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《上市规则》等规定的激励对象条件，符合
公司《2024年激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024
年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，
于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况
的说明。
具体内容详见公司2024年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司监事会
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