证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-024
汤臣倍健股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、
加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐
金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
公司《2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、客观、全面地
反映了公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务预算报告》符合经营管理的实际
情况，具备合理性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2023 年度业绩实现情况及经营发展
的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司
章程》
《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等规定的利润分配政策，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，公司募集资金
的存放、使用及管理程序严格遵循了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规
定，不存在损害公司及股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告及相
关意见公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金投资项目建设，该事项
审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司（含下
属企业）使用总额度不超过 18 亿元的闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意公司（含下属企业）使用总额度不超过 12 亿元的闲置自有资金进行
委托理财事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，未改变募集
资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资
金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满
足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司 2024 年度审计机构
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次修改章程是根据中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件，结合公司注册资本变更的实
际情况以及市场监督管理部门落实经营范围登记规范化的要求，有利于公司规范
运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月十八日
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