证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010
上海洗霸科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第
四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式
在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日
前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交
了会议材料。
本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议
案》
公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规
定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审
议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律
法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2024-011）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意
见：公司 2023 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，
公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要程序符合法律、
行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2023 年年度
报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机
构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司 2023 年年度报告全文及摘要，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议并表决通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
公司 2024 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议并表决通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度利润分配实施
公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.70 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未
分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议并表决通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引
的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部
控制制度和评价办法的具体规定制作 2023 年度内部控制评价报告。
相关评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和
运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可
公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。
公司 2023 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议并表决通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
（全体监事对本议案回避表决，仅审议是否将相关事项提交股东大会
审议。）
公司 2024 年度监事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部
门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，
相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务
状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和
公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十）审议并表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为，公司拟续聘的 2024 年度审计机构众华会计师事务
所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过
往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘 2024
年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害
公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
关于续聘公司 2024 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议并表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决
议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证
本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会将本
次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长上述股东大会相关决
议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于延长向特定
对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜
有效期的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议并表决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进
行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部
分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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