证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-024
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。
李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
东大会审议）
因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导 致公司
股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 第六条 公司注册资本为人民币 1,195,895,387
元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,588,937 第十九条 公司的股份总数为 1,195,895,387
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管
理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。
全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）。
根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司
（以下简称“延边药业”）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00）投资设立子
公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准，以下简称
“敖东安徽公司”
），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占敖东安徽
公司注册资本的 1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（￥297,000,000.00），
占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要从事现代中药（中成药、
中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和延伸服务（具体经营范围
以工商登记为准）
。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，
并授权公司经营管理层具体负责敖东安徽公司的工商注册登记事宜。
全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资的公告》
（公告编号：2024-027）。
公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证
券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-028）。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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