证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-004
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
数股东股权的议案》
根据公司战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，同
意公司与控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）
少数股东阎月亮、张禹签订股权转让协议，并以人民币 60,000.00 万元的价格受
让阎月亮、张禹持有的京瀚禹 36.75%股权（苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合
伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减资完成后的持股比例，下同，
以下简称“本次收购”
），本次收购完成后，北摩高科将持有京瀚禹 87.75%股权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对
价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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