证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的
形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项
已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面
方式送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议
案》
公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履
职报告的议案》
公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告全文，同日刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于总经理 2023 年度工作报告的议
案》
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-011）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
《公司章程》等相
关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合
公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（五）审议并表决通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司 2023 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，
公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议并表决通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审
计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司
符合监管机构相关文件的格式及内容要求。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
公司 2024 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议并表决通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度利润分配实施公
告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.70 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分
配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司 2023 年度利润分配预案考虑了业绩情况、资金状况及未来发展
等因素，符合公司现金分红政策和相关监管政策，能够兼顾投资者
的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公
司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关
规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分
红水平较低的情形。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议并表决通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审
计报告。
公司 2023 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度
内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。审计委员会
认可关于 2023 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十）审议并表决通过了《关于 2023 年度审计工作总结及 2024
年度审计工作计划的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十一）审议并表决通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方
案的议案》
公司 2024 年度非独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回
避表决。
表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议并表决通过了《关于 2024 年度独立董事薪酬方案
的议案》
公司 2024 年度独立董事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审
议。
独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议并表决通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
根据本议案，在 2023 年度高级管理人员年度奖金总体额度参照
公司年度业绩等情况适当下调的基础上，2024 年度高级管理人员薪
酬与 2023 年度保持基本稳定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交
公司董事会审议；同时，作为薪酬与考核委员会委员的独立董事章
健、肖莹建议，公司对于高管薪酬的确定和调整，要重点参考同行
业上市公司整体情况并结合公司当前整体业绩、事业发展前景、个
人工作表现等因素综合考虑。
同时兼任高级管理人员的董事（王炜、尹小梅、邹帅文）及其
近亲属（王羽旸）依法对本项议案回避表决。
表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避表决。
（十四）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕
关要求，对公司会计政策进行相应调整。
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会
计政策变更的公告》
（公告编号：2024-013）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十五）审议并表决通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘
制度>的议案》
《上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，
同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》
《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估
报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案所涉相关报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十七）审议并表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》
关于续聘公司 2024 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格
和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其
他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华会计师事务所（特殊普通合
伙）已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，其相关项目组成员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务
所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告、内控报告进行审
计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，
履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，关于公司
经营成果。审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十八）审议并表决通过了《关于独立董事独立情况的专项意
见》
《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立情况的
专项意见》全文，同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（十九）审议并表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决
议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会
将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长上述股东大会相
关决议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理
相关事宜有效期的公告》
（公告编号：2024-015）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十）审议并表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的决议的
有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推
进，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行
相关事宜有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外，公司股东大会
授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理
相关事宜有效期的公告》
（公告编号：2024-015）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十一）审议并表决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金
进行委托理财的议案》
详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托
理财的公告》
（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审
计委员会认为：本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、
监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调
配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、信息合
规披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，
可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，
符合公司和全体股东的利益。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（二十二）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向
银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-017）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（二十三）审议并表决通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》
关于召开 2023 年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
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证券之星APP
