上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-03-19 00:00:00
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证券代码:603200     证券简称:上海洗霸     公告编号:2024-009
           上海洗霸科技股份有限公司
        第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
  一、会议召开情况
   上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第
四次会议(以下简称本次会议)于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的
形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议,相关事项
已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事,并以邮件或当面
方式送交了会议材料。
   本次会议由公司董事长王炜主持,本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
   本次会议合法有效。
   二、会议审议情况
   (一)审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议
案》
   公司董事会 2023 年度工作报告全文,同日刊登于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (二)审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履
职报告的议案》
   公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告全文,同日刊登于上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (三)审议并表决通过了《关于总经理 2023 年度工作报告的议
案》
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (四)审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
   相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》
          (公告编号:2024-011)。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
                     《公司章程》等相
关规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合
公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,
同意本次计提资产减值准备。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (五)审议并表决通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
   公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容,详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)
                        。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
公司 2023 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作,
公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (六)审议并表决通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
   公司 2023 年度财务决算报告全文,同日刊登于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)
                        。
   本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审
计委员会认为:公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司
符合监管机构相关文件的格式及内容要求。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (七)审议并表决通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
   公司 2024 年度财务预算方案全文,同日刊登于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)
                        。
   本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (八)审议并表决通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》
   公司 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年度利润分配实施公
告确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.70 元(含税),不转增股本,不派送红股,剩下的未分
配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股
本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,
并将另行公告具体调整情况。
   关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容,详见登载于上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
公司 2023 年度利润分配预案考虑了业绩情况、资金状况及未来发展
等因素,符合公司现金分红政策和相关监管政策,能够兼顾投资者
的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公
司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》
            《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关
规定,符合公司的相关承诺,不属于上海证券交易所规定的现金分
红水平较低的情形。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (九)审议并表决通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
   众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制出具了审
计报告。
   公司 2023 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文,同日刊
登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度
内部控制体系建设和运作的实际情况,公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。审计委员会
认可关于 2023 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (十)审议并表决通过了《关于 2023 年度审计工作总结及 2024
年度审计工作计划的议案》
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (十一)审议并表决通过了《关于 2024 年度非独立董事薪酬方
案的议案》
   公司 2024 年度非独立董事薪酬方案全文,同日刊登于上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)
                           。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提
交公司董事会审议。
   非独立董事王炜、尹小梅、邹帅文、王羽旸依法对本项议案回
避表决。
   表决结果为:全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (十二)审议并表决通过了《关于 2024 年度独立董事薪酬方案
的议案》
   公司 2024 年度独立董事薪酬方案全文,同日刊登于上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)。
   公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审
议。
   独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。
   表决结果为:全体董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (十三)审议并表决通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
   根据本议案,在 2023 年度高级管理人员年度奖金总体额度参照
公司年度业绩等情况适当下调的基础上,2024 年度高级管理人员薪
酬与 2023 年度保持基本稳定。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交
公司董事会审议;同时,作为薪酬与考核委员会委员的独立董事章
健、肖莹建议,公司对于高管薪酬的确定和调整,要重点参考同行
业上市公司整体情况并结合公司当前整体业绩、事业发展前景、个
人工作表现等因素综合考虑。
  同时兼任高级管理人员的董事(王炜、尹小梅、邹帅文)及其
近亲属(王羽旸)依法对本项议案回避表决。
  表决结果为:全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避表决。
  (十四)审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
  同意根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》
                        (财会〔2022〕
关要求,对公司会计政策进行相应调整。
  相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于会
计政策变更的公告》
        (公告编号:2024-013)。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  (十五)审议并表决通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘
制度>的议案》
  《上海洗霸科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文,
同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
                                    。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (十六)审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估
报告的议案》
   《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估
报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况的报告》全文,同日刊登于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)。
   本议案所涉相关报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (十七)审议并表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议
案》
   关于续聘公司 2024 年度审计机构的相关信息,详见登载于上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-014)。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格
和能力,满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其
他相关的咨询/鉴证服务相关要求;众华会计师事务所(特殊普通合
伙)已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形,其相关项目组成员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务
所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年度财务报告、内控报告进行审
计的过程中,勤勉尽责,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,
履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,关于公司
经营成果。审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   (十八)审议并表决通过了《关于独立董事独立情况的专项意
见》
   《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立情况的
专项意见》全文,同日刊登于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (十九)审议并表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案》
   鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决
议的有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行中,为保
证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,同意提请股东大会
将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长上述股东大会相
关决议的有效期外,公司本次发行方案的其他内容不变。
   相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理
相关事宜有效期的公告》
          (公告编号:2024-015)。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (二十)审议并表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
  鉴于公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的决议的
有效期即将到期,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推
进,公司董事会同意提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行
相关事宜有效期延长 12 个月。除延长上述有效期外,公司股东大会
授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变。
  相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于延
长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理
相关事宜有效期的公告》
          (公告编号:2024-015)。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (二十一)审议并表决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金
进行委托理财的议案》
  详见登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托
理财的公告》
     (公告编号:2024-016)。
  本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。审
计委员会认为:本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、
监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调
配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、信息合
规披露的前提下,使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品,
可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率,依法获得一定收益,
符合公司和全体股东的利益。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (二十二)审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度
的议案》
   相 关 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向
银行申请综合授信额度的公告》
             (公告编号:2024-017)。
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   (二十三)审议并表决通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》
   关于召开 2023 年年度股东大会的通知的具体内容,详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-
   表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
   三、备查文件
   特此公告。
                        上海洗霸科技股份有限公司
                              董事会

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