证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-019
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
? 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户
的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2023 年度利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司
期末可供分配利润为人民币2,225,361,624.47元。经董事会决议，公司2023年年
度利润分配方案如下：
以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本
为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元，
剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施
的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023
年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用3,049.32万元（不含交易手续费）回
购公司股份，视同现金分红。因此，2023年度公司现金分红总额为98,864,015.40
元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为33.06%，占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的比例为31.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股
等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，以“7 票赞成，
会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资
金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，
不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
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