证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-026
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》，会议决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日（星
期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2024 年 3 月 27 日，星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第十二次会议决议公告》、
《关于公司
及子公司担保额度预计的公告》。
三、会议登记方法
符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委
托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法
定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件
办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人
代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过
信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
授权委托书格式见附件 1。
天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司证券部。
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在
授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明
确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人姓名：王梓
电话号码：（010）89586598
传真号码：（010）89586920
电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 2。
五、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如
无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委
托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累积投
票提案
关于公司及子公司担保额
度预计的提案
注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：________________________
委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________
受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________
委托人签名（盖章）：
委托日期：2024 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 4 月 3 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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