证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-012
三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2024 年 3 月 18 日下午 14：30；
网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
的 18.4542%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 44,355,929 股，
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占公司总股本的 16.9246%；通过网络投票的股东共计 29 人，代表股份 4,008,853 股，
占公司总股本的 1.5296%。
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
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其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
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权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
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权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表 决结果：同意 48,231,482 股 ，同意股数占 出席会议有效 表决权股份总数 的
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
相关主体承诺的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权300,000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1048%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,229,272股，占出席会议中小股东所持股份的
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股, 占出席会议中小股东所持股份的3.1048％。
表决结果：该议案获得通过。
表 决结果：同意 48,231,482 股 ，同意股数 占出席会议有效 表决权股份总数 的
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
工作相关事宜的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
表决结果：该议案为关联交易，关联股东浙江三变集团有限公司已回避表决
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况为：同意9,529,272股，占出席会议中小股东所持股份的
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
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表决结果：同意47,931,482股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
权300,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6203％。
其中中小股东总表决情况为：同意9,229,272股，占出席会议中小股东所持股份的
股, 占出席会议中小股东所持股份的3.1048％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
会法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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