证券代码：
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
康佳集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2024年3月18日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3
月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 47,610,657 股，占公司总股份
的 1.9772％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 38,604,073 股，占公司总股份
的 1.6032％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 9,006,584 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 38,604,273 股，占公司
外资股股份总数 4.7580％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 38,604,073 股，占公司
外资股股份总数 4.7580％。
通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 200 股，占公司外资股股份总数
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 47,610,657 股，占公司总
股份的 1.9772％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 38,604,073 股，占公司总
股份的 1.6032％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 9,006,584 股，占公司总股份的
公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关
于公司为申请银行授信业务提供反担保及支付担保费用的议案》。
该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表决。
总表决情况：
同意 47,009,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7383％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 38,604,073 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9995％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,009,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7383％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年三月十八日
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