证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-007
山东民和牧业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第
八届监事会第八次会议的通知于2024年3月5日以电话和专人送达的形式发出。
会议于2024年3月15日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公 司会议室
召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主
持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
年度报告》相关财务章节。
此报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限 公 司
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度归属
于公司普通股股东净利润为-386,315,014.92元；由于公司2023年度亏损，为保
障公司持续、稳定经营，公司决定2023年度不分配现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度，主要用于公司日常运营。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审 计报告详见
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限 公 司
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》；会计师关于该事项的鉴证报告、保荐机构核查意见详见巨 潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定, 符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意计
提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、
《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公
司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使
用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。
《关于使用闲置募集资金进行 现金 管理 的公告 》详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
行股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本
市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意该议案。
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公
告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第
一次会议审议并同意该事项。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二四年三月十九日
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