证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-004
山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二次会议以通讯方式于 2024 年 2 月 19 日召开。
公司已于 2024
年 2 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会
议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长赵建泽先
生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。
本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围
内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、
签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在
不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事
项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项,并承诺
在竞拍结束后按要求予以披露。
探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水
县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》
（晋自然资事业出让公告〔2024〕
（晋
自然资事业出让公告〔2024〕2 号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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