证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-004
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《精
达股份 2023 年度董事会工作报告》。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《精达股
份 2023 年年度利润分配预案公告》。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年年度报告》及摘要。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度独立董事述职报告》。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度内部控制评价报告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2023 年度内部控制审计报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的
专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘
请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2024 年度审计机构、内部控制
审计机构,审计费用分别为 130 万元和 22 万元。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站《精达股
份关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
酬确认的议案》
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相
关方案均无异议，提交董事会审议。
全体董事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份独立董事专门会议工作细则》、《精达股份董事会审计委员会工作细则》、
《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《精达股份董事会战略委员会
工作细则》、《精达股份董事会提名委员会工作细则》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于修改公司章程的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告》。
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股东
大会审议，现决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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