证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-027
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的限制性股票共计 19，500 股，占回购注销前公司总股本 265,435,583 股的 0.007%，
涉及激励对象 7 人。
公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 265,435,583
股变更为 265,416,083 股。
一、第二期股权激励计划已履行的审批程序
（一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、
《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》
等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了
核查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰
电子材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。
（二）2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对首次授予激励对象的
姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 1 月 7 日，公司监事会发表了《监
事会关于第二期股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2022-005）。
（三）2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施第二期
股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激
励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2022 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予的激
励对象名单及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 317 人调整为 315 人，首次授予
的限制性股票数量由 320 万股调整为 314 万股；并同意首次授予日为 2022 年 1
月 27 日，向 315 名激励对象授予 314 万股限制性股票。独立董事对上述议案发
表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，国浩律师（上
海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公
司第二期股权激励计划首次授予限制性股票之法律意见书》。
（五）2022 年 3 月 16 日，公司发布了《关于第二期股权激励计划首次授予
登记完成的公告》（公告编号：2022-036），本次激励计划首次授予限制性股票
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。在资金缴纳、权益登记
的过程中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票
合计 3.4 万股，本次实际完成限制性股票登记的数量为 310.6 万股，实际授予人
数为 308 人。
（六）2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届
监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》，同意预留部分授予日为 2022 年 6 月 22 日，以 24.50 元/股的价格向符合
条件的 6 名激励对象授予 80 万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，国浩律师（上海）事
务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二
期股权激励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。
（七）2022 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予
限制性股票回购价格的议案》，同意将首次授予限制性股票的回购价格由 24.50
元/股调整为 24.40 元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会
对上述议案发表了同意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）
事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划调整首次授予
限制性股票回购价格之法律意见书》。
（八）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三
届监事会第二十九次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部
分限制性股票的议案》，同意公司拟回购注销 3 名离职激励对象（含 2 名首次授
予激励对象及 1 名预留授予激励对象）已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.5
万股，其中，首次授予限制性股票的回购价格为 24.40 元/股，预留授予限制性股
票的回购价格为 24.50 元/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事
会对上述议案发表了同意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上
海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性
股票之法律意见书》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通
过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年 11 月
告编号：2022-172），自该公告披露日起 45 日内，公司未收到债权人要求提供
担保或提前清偿债务的请求。
（十）2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届
监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分
限制性股票的议案》，同意公司拟回购注销 11 名离职的首次授予激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，首次授予限制性股票的回购价格为
表了同意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于
宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性股票之法律意
见书》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三
届监事会第三十四次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司第二期股权激
励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司
为符合解除限售条件的 295 名激励对象办理 146.55 万股限制性股票解除限售的
相关事宜。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对上述议案发表
了同意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁
波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一次
解除限售之法律意见书》。
（十二）2023 年 4 月 19 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完
成的公告》（公告编号：2023-048），本次激励计划首次授予和预留授予的合计
续，本次回购注销完成后，公司总股本由 265,660,583 股变更为 265,555,583 股。
（十三）2023 年 4 月 28 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《关
于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023 年 4 月 28 日，
公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》
（公告编号：
前清偿债务的请求。
（十四）2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届
监事会第三十六次会议，审议并通过了《关于调整第二期股权激励计划回购价格
的议案》，同意将首次授予限制性股票的回购价格由原 24.40 元/股调整为 24.19
元/股，预留授予限制性股票的回购价格由原 24.50 元/股调整为 24.29 元/股，上
述回购价格自公司 2022 年年度权益分派完成之日即 2023 年 6 月 14 日起调整。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对上述议案发表了同意意见，
国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材
料股份有限公司第二期股权激励计划调整首次授予及预留授予限制性股票回购
价格之法律意见书》。
（十五）2023 年 6 月 28 日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完
成的公告》（公告编号：2023-066），本次激励计划首次授予的合计 12 万股限制
性 股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购
注销完成后，公司总股本由 265,555,583 股变更为 265,435,583 股。
（十六）2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三
届监事会第三十七次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部
分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司拟回购注销 2 名离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.7 万股，首次授予限制性股票的回购价格
为 24.19 元/股；并同意公司本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就，同意公司为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理 37.50 万
股限制性股票解除限售的相关事宜。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，
监事会对上述议案发表了同意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师
（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限
制性股票之法 律意见书》、《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料
股份有限公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售之法律
意见书》，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。
（十七）2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议、第三
届监事会第四十二次会议，审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注
销部分限制性股票的议案》，同意公司拟回购注销 5 名离职激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 1.25 万股，首次授予限制性股票的回购价格为 24.19 元
/股。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对上述议案发表了同
意意见，国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江
丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性股票之法律意见书》，
本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。
（十八）2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司
第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。2023 年 12 月 18 日，
公司发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》
（公告编号：
前清偿债务的请求。
（十九）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第四次会议，审议并通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性
股票的议案》，同意公司回购注销 15 名失去激励对象资格的激励对象尚未解除
限售的限制性股票 7.75 万股，首次授予限制性股票的回购价格为 24.19 元/股。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对上述议案发表了同意意见，
国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材
料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性股票之法律意见书》，本次回购
注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）回购注销原因及数量
鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，公司对上述
激励对象已获授但尚未解除限售的 19,500 股限制性股票回购注销。
（二）回购价格及定价依据
公司本激励计划首次授予限制性股票的回购价格为24.19元/股，系根据公司
《第二期股权激励计划》相关规定以及2023年6月12日公司召开第三届董事会第
四十次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划回购价格的议案》确定，具
体调整方法如下：
根据公司《第二期股权激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除
限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息时的具体调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，
P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；
V 为每股的派息额。经派息调整后，P 仍须大于 0。
鉴于公司于 2023 年 6 月 7 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》：以
公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 265,555,583 股为基数，每 10 股送红股
年 6 月 14 日实施完毕。
因此，调整后的首次授予限制性股票的回购价格：P＝24.40-0.2060099≈24.19
元/股（四舍五入后保留小数点后两位）
（三）回购资金及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购金额为人民币
三、回购注销验资及完成情况
行了审验，并出具了《宁波江丰电子材料股份有限公司验资报告（截至2024年2
月1日止）》（信会师报字[2024]第ZF10071号），本次回购注销后，公司总股本
由265,435,583股变更为265,416,083股，公司注册资本由人民币265,435,583元变更
为人民币265,416,083元。
限制性股票回购注销事宜已办理完成。
四、本次回购注销完成后公司股权结构的变动情况
本次变动前 本次变动后
占总股 增减股数 占总股
股份性质 股份数量 股份数量
本比例 （股） 本比例
（股） （股）
（%） （%）
一、有限售条件股份 57,060,845 21.50 -19,500 57,041,345 21.49
高管锁定股 54,514,463 20.54 - 54,514,463 20.54
首发后限售股 705,882 0.27 - 705,882 0.27
股权激励限售股 1,840,500 0.69 -19,500 1,821,000 0.69
二、无限售条件股份 208,374,738 78.50 - 208,374,738 78.51
三、总股本 265,435,583 100.00 -19,500 265,416,083 100.00
注：本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分
布仍具备上市条件。
本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况、经营成果
和股权分布产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公
司本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造
价值。
六、后续事项安排
公司后续将根据相关法律法规的规定，及时办理注册资本及《公司章程》的
工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
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