江阴电工合金股份有限公司
独立董事李专元 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董
事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公
司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关法律、
法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独
立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会
议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见，
充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人李专元，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师职称。曾任无锡市电容器四厂往来会计、成本会计、财务副科长、财
务科长，无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理，江苏大明金属制
品有限公司杭州子公司财务部长、管理部长、总公司审计主管、总公司会计部长
助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长，现
任公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投
资部部长，展鹏科技股份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。本人
担任公司独立董事的任期为 2021 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事姓名
报告期内 报告期内 实际出席
实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议次数 会议次数 次数
李专元 6 6 0 0 1 1
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投了同意票；报告期
内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司任何事项提出
异议。
公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会，本人分别担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事
会审计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员
会委员议事规则》的相关要求，参加了上述专门委员会举行的各次会议，并对提
交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。本人
出席会议情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
审计委员会 4 4
提名委员会 1 1
薪酬与考核委员会 1 1
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公
司自身实际情况，2023 年度公司修订了《江阴电工合金股份有限公司独立董事
工作制度》等相关内控制度。报告期内公司未召开独立董事专门会议，我们将在
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、
高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，
不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的
相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2022 年年度报告》
《2023 年第一季度报告》
《2023 年半年度
报告》
《2023 年第三季度报告》
《2022 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022
年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所事项
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，及 2023 年 4 月 21
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公
司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华会计师事务所”）
为公司 2023 年度审计机构。大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，
具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构有
利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，也有利于保护公司及其他股东
利益。公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定。
（三）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
及 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年
《关于 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
度独立董事津贴的议案》
议案》，公司董事会拟定的 2023 年度独立董事津贴以及 2023 年度非独立董事、
高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展
水平而制定的，有利于公司长远发展。相关议案的审议及表决符合《公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、
透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，
促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、
稳定、健康发展贡献力量。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事李专元 2023 年度述职
报告》之签署页）
独立董事签署：
李专元（签字）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
