宁波鲍斯能源装备股份有限公司
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在
《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极
出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建
议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东
的合法权益。
现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如
下：
应出席董事会会议次数 出席董事会会议情况 召开股 出席股
东大会 东大会
次数 次数
亲自出席 委托出席 缺席
作为公司独立董事，本人积极全面地了解公司生产经营情况，在各次会议召
开前主动查阅相关资料，完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和重要
决策做好准备工作。会上认真审议各项议案，充分发挥在专业知识、工作经验方
面的优势，客观、严谨、独立地对各项议案进行投票；积极参与讨论并提出合理
建议，维护公司权益及股东权益。会后持续关注各议案实施情况。报告期内，公
司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了
相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
意见
序号 时间 会议届次 独立事项意见
类型
第五届董事
月 13 日
议
立意见
独立意见
薪酬的独立意见
议
信提供担保暨关联交易事项的独立意见
任公司 2023 年度审计机构的独立意见
及对外担保情况的独立意见
第五届董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
月 24 日 外担保情况的专项说明和独立意见
议
日 议 见
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，报
告期内，严格按照有关法律、法规和《董事会专门委员会工作细则》等制度的相
关要求，负责公司内部与外部审计机构之间的沟通，对公司审计工作、内部控制
制度修改完善和执行情况进行监督检查，认真审阅、审核审计机构出具的审计意
见及公司财务信息及其披露情况；认真研究公司薪酬政策，监督公司薪酬与绩效
考核实施情况并依据实际情况提出合理的建议。积极履行作为委员的相应职责，
就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范
公司运作，健全公司内部控制。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人现场办公时间共计 16 天，并充分利用参加董事会、董事会
专门委员会、股东大会等形式，与同公司其他独立董事到公司进行实地考察，全
面深入地对公司动态，重点关注生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及
执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项地进展情况，对公司董事会决议
执行情况等进行检查。除此之外，本人与公司其他董监高及相关人员保持密切联
系，时刻关注市场环境等外部因素对公司的影响，及时对公司生产经营管理提出
合理的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关
注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真
实、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相
关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作情况
特此报告。
独立董事：吴雷鸣
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