股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2024-011
爱仕达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间:2024 年 3 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 3
月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7 名,代表股份 176,389,652 股,占
公司有表决权股份总数的 51.7821%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 5 名,代表股份 176,353,236 股,占公司有表决权总股份的
股份的 0.0107%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3 名,代表股份 4,472,018
股,占公司有表决权总股份的 1.3128%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代
表股份 4,435,602 股,占公司有表决权总股份的 1.3021%。通过网络投票的股东
公司部分董事、监事及高管出席了会议,上海市锦天城律师事务所 2 名见证
律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行了表决。审议表决结果如下:
审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
同意 176,353,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9796%;反对
所有股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波、毛卫律师到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日