证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-08 号
金健米业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常
德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
作原因未出席本次会议；
席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 136,991,051 98.8003 1,663,300 1.1997 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,642,951 99.9917 11,400 0.0083 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,528,851 99.9094 125,500 0.0906 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,710,700 99.3380 11,400 0.6620 0 0.0000
注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于购买董事、监事及高级管
理人员责任险的议案；
关于公司 2023 年日常关联交
年日常关联交易额度的议案。
（三）关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
律师：廖青云、梁爽。
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》
、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
议；
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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