湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于金健米业股份有限公司
法律意见书
致：金健米业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受金健米业股份有限公司（以下简
称“公司”）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、
法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具
本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均
已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、
有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开
程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，
并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、
完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 召集和召开程序
开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
站上公告《金健米业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、
议案、出席人员和会议登记办法等内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
为 2024 年 3 月 18 日的 9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 18 日下午 14:30 在金健米业股份有限
公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室召开。会议
时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 召集人和出席人员的资格
司章程》的规定。
会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会
出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上证
所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统
计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股
东及股东代理人代表公司股份数合计为 138,654,351 股，占公司股份总数的
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 1,709,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2664%。
师出席或列席本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 表决程序和表决结果
案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有
对表决结果提出异议。
（1）审议通过《关于修订<公司领导班子成员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 136,991,051 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8003%；
反对 1,663,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1997%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 138,642,951 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9917%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 138,528,851 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9094%；
反对 125,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：同意 1,596,600 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 92.7123%；反对 125,500 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 7.2877%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0.0000%。
（4）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024
年日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 1,710,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3380%；
反对 11,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6620%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：同意 1,710,700 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 99.3380%；反对 11,400 股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份总数的 0.6620%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
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