股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2024-014
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 4 月 3 日
（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次召开股东大会的基本情况
过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票流 程见附件
一）。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效表决结果为准。
（1）在股权登记日 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权 股份的股
东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票提案 --
《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独 应选人数
立董事的议案》 4人
《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立 应选人数
董事的议案》 3人
《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职 应选人数
工代表监事的议案》 2人
选举代清影女士为公司第八届监事会非职工代表
监事
选举朴希春女士为公司第八届监事会非职工代表
监事
上述议案已分别经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十
二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。以上提案均为普通决议事项，采取累积投票方式，选举非独立董
事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可表决。
上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件三），以便登记确认。
邮件请于 2024 年 3 月 28 日 17:00 前发送至公司邮箱。
来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技
股份有限公司证券部收，邮编：519060。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 一小 时到
会场办理登记手续。
③不接受电话登记。
联系电话：0756-8676888
联系传真：0756-8680252
电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com
始半小前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，详见本通知附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联 网投 票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会网络投票。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席广东溢多利生物
科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决
权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/公司承担。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第 应选人数
八届董事会非独立董事的议案》 4人
选举陈少美先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举周德荣先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举伍超群先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举陈冠丞先生为公司第八届董
事会非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举第 应选人数
八届董事会独立董事的议案》 3人
选举杨得坡先生为公司第八届董
事会独立董事
选举袁自强先生为公司第八届董
事会独立董事
选举任哲先生为公司第八届董事
会独立董事
《关于监事会换届选举暨选举第
应选人数
案》
选举代清影女士为公司第八届监
事会非职工代表监事
选举朴希春女士为公司第八届监
事会非职工代表监事
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
股份性质：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
说明：
“√”或填写票数做出投票指示。
附件三：
广东溢多利生物科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名（名称）：
身份证号码/统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
首页
微信公众号
证券之星APP
