证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024-14
民生控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2024
年 3 月 18 日召开了第十一届董事会第二次（临时）会议，审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 4 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午
（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 26 日。
（七）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，
并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的
股东。
（八）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票制提案
说明：上述审议的议案已经公司第十一届董事会第二次（临时）
会议审议通过（具体内容详见 2024 年 3 月 19 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。
上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方为通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理
登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书和持股凭证进行登记；
件复印件）。
（二）登记时间：2024 年 3 月 27 日到 2024 年 4 月 3 日， 9:00-
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见
附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
邮政编码：100005
联系电话：010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 4 月 3 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为
行使表决权。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积
投票提
案
对上述议案行使表决权。
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期：
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