证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-04
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第九次会议的通知，于 2024 年 3 月 11 日以书面文件方式
送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自
出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
并表决，对会议唯一议案形成决议如下：
以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请借款暨关
联交易的议案》
。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
为满足子公司日常经营资金需求，公司全资子公司天津市百利
建设工程有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司分别向天津
滨海新区天保小额贷款有限公司申请人民币 9,600 万元、人民币
充流动资金使用。
公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会尽
快组织办理有关借款协议签署相关工作。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本
项议案相关事项发表了“同意”的独立意见，详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向关联方借款暨
关联交易的公告》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月十九日
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