新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-023
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
召开九届一次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司九楼会议室以现场加
网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次
会议。与会董事共同推举张强董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
票 0 票，弃权票 0 票)
同意选举张强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)
（1）战略委员会委员为：张强、操斌、樊星，主任委员为张强。
（2）提名委员会委员为：朱明、刘嫦、张强，主任委员为朱明。
（3）审计委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。
（4）薪酬与考核委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。
（5）品质提升委员会委员为：张强、黄东、樊星，主任委员为张强。
新疆天业股份有限公司
票 0 票)
根据董事长的提名，聘任历建林为公司总经理。
权票 0 票)
根据总经理的提名，聘任熊新阳为公司副总经理。
权票 0 票)。
根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。
权票 0 票)
根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。
权票 0 票)
根据总经理的提名，聘任陈建良为公司财务总监。
弃权票 0 票)
根据董事长提名，聘任李升龙为公司董事会秘书。
公司董事会审计委员会对续聘财务总监出具同意意见，董事会提名委员会对聘任高
级管理人员出具了肯定的意见。
票，弃权票 0 票)
根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。
公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司
附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总
经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董
事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆
西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业
（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新
疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对
外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链
有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。
山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌
鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，
吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部
长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集团）
有限公司总经理助理，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天蒙汇泽煤业开发有限
公司董事长；现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天阜新业能
源有限责任公司党委书记、董事长，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事，新疆天业仲
华矿业有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事。
曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师；现任新疆至臻化工工程研究中心有
限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司副总经理，
新疆至创新材料有限公司董事长，新疆云聚天新材料有限公司执行董事。
天业（集团）有限公司 120 万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主
任、技术总负责、常务副主任、副总工程师；现任新疆天业股份有限公司总工程师，新
疆天业汇祥新材料有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司总经理，新疆天
业汇合新材料有限公司董事。
新疆天业股份有限公司
业（集团）有限公司环保部副部长、质量管理部部长；现任新疆天业股份有限公司质量
总监，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记、董事、监事会主席。
天业（集团）有限公司财务科长、审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会
秘书；现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监，上海天业科房置业有限公司董
事长。
股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业
股份有限公司财务部会计科科长；现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
限公司证券事务代表。
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