证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-003
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日
以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，
监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有
限公司章程（2024 年 3 月修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其
授权人士全权负责办理相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的
内容为准。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第五届提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于聘任公
司总法律顾问的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开
三、备查文件
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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