证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2024-066
贵人鸟股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日因触及《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.2.1 条第
一款规定的交易类退市指标，公司股票目前处于终止上市程序中，因此本次股东
大会采用现场表决的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开已经公
司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
（五）会议召开日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:30
召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼
（六）股权登记日：2024 年 3 月 27 日
（七）出席对象
司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
（一）审议《关于签署资产转让合同的议案》
券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《贵人鸟股份有限公司关于以
公开拍卖方式出售部分资产的进展公告》（2024-065）。
不存在累积投票议案、不存在关联股东回避表决议案、不存在优先股股东参
与表决的议案。
三、会议登记方法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权
委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书
（委托书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式
登记的股东请留联系电话号码（须在 2024 年 3 月 27 日下午 16：30 点前送达或
传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
四、其他事项
（一）公司于 2024 年 3 月 7 日因触及《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款
规定的交易类退市指标，公司股票目前处于终止上市程序中，因此本次股东大会
采用现场表决的方式召开。
（二）会议联系方式：
联系地址：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼
联系电话：021-63813333
电子信箱：ir@k-bird.com
传 真：021-54162080
（三）会议费用：与会股东费用自理
贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月3日
召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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