证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-008
青岛双星股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：2024 年 3 月 18 日下午 2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
出席会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份338,870,900股，占公
司总股份的41.4897%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司总股
份的32.4017%。
（2）网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份 74,226,701 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占公司总股份
的0.1369％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股。
（2）网络投票情况
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,117,800股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下
事项：
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于补充选举王荭 为第十
届董事会独立董事的议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订公司《章程》的议
案
议案 3.00 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
关 于补 充选举 王荭 为第十
届董事会独立董事的议案
关于修订《独立董事工作制
度》的议案
关于修订公司《章程》的议
案
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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