证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-021
浙江金道科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议于 2024 年 3 月 16 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开,由监事会主席徐德良先生主持,以现场投票的方式进行
表决。本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。公司部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件、
电话、短信送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》
基于旨在把握国内外叉车市场的市场机遇,打造公司新的利润增长点,提
升公司核心竞争力,推动公司长期可持续发展。公司拟与绍兴柯桥经济技术开
发区管理委员会签署项目投资合作协议,公司计划总投资 2 亿元,征地 41.7 亩,
项目主要用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成。本次投资不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
监事会