证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-009
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年
第二次临时会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、2023 年内部审计工作情况报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2023 年内部审计工作情况报告》
。
二、2024 年内部审计工作计划
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2024 年内部审计工作计划》。
三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）
》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
为规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，
切实维护股东利益，会议同意公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办
法（试行）
》，同意提交公司股东大会审议。
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四、关于成立公司瓦斯研究中心的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为有效防范和遏制瓦斯事故发生，提高公司安全生产保障能力，促进公
司瓦斯防治安全高效，会议同意公司成立瓦斯研究中心，为公司机关新设职
能部室，负责开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究等工作。
五、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作，充分发挥独立
董事应有作用，根据中国证监会（第 220 号令）
《上市公司独立董事管理办
法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023
年 12 月修订）》等规定，会议同意公司修订的《公司独立董事工作制度》。
六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
为建立健全公司独立董事专门会议工作机制，促进独立董事认真履职，
会议同意公司制定的《公司独立董事专门会议工作细则》
。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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