证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-012
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2024 年 3 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
以专人送达、电子邮件、电话等相结合的方式已于 2024 年 3 月 11 日向各位监事
发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯表决方式出席会议
的人数 1 人，为监事黄海波先生）。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，经公司监事会审查，同意提名龙治湘先生、周蓓女士为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累
积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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