证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-08
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 4
日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。公司相关高管
人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行
的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
—1—
映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审核，2023 年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司内
部控制体系符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制目标达成，内部控制
总体有效。监事会强调，要深刻领会法律法规、监管政策精神和监管导向，顺应
行业转型发展趋势，切实提升内控合规意识，持续健全内部控制体系，不断提升
内控管理质效。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
另外，会议听取了《2023 年度经营层工作报告》《2023 年度社会责任报告》
《2023 年度全面风险管理报告》
《2023 年度净资本管理报告》
《2023 年度消费者
权益保护工作报告》《2023 年年度反洗钱和反恐怖融资工作及 2024 年洗钱风险
管理目标策略报告》《2023 年度内控合规管理报告及 2024 年合规管理计划》
《2024 年信托文化提升年工作方案》
《2024 年度业务策略报告》
《2024 年度内部
—2—
审计工作计划》
《关于更新公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉的议案》
《关于公司
内部审计活动外包的请示》《2023 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》
《2023 年度自有资金投资情况报告》《2023 年度信托业务运行情况报告》《2023
年年度案防工作报告》《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度关联交易管理
情况报告》
《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》
《关于信息科技风险管
理情况专项审计结果的报告》《2023 年员工行为管理评估报告》《关于落实金融
监管提示通知书相关情况的通报》等工作报告；学习了《上市公司监管工作通讯
三、备查文件
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
—3—
首页
微信公众号
证券之星APP
